公告日期：2024-09-25

公告编号：2024-014

证券代码：837327 证券简称：创远科技 主办券商：国投证券
河南恒茂创远科技股份有限公司高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年9 月 24 日审议并通过：

提名赵章红先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 24 日起生效。上述
提名人员持有公司股份 14,456,050 股，占公司股本的 41.29%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张样平先生为公司总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 9 月 24
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,567,347 股，占公司股本的 15.90%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李鹏飞先生为公司分管（市场部）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9
月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。

聘任班春静女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 9 月 24 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公告编号：2024-014

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。。
（二）对公司生产、经营的影响：

为保证公司稳健、规范发展正常进行，本次换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《公司第四届董事会第一次会议决议》

河南恒茂创远科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 25 日

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