公告日期：2026-01-15

公告编号：2026-002

证券代码：837323 证券简称：悦芽生物 主办券商：长江承销保荐
广州市悦芽生物科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：雷广勇
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数

公告编号：2026-002

19,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.995%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书 1 人，列席 1 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司董事许敏青已于近期辞职，为了保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东拟提名巫健宁为第四届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起，本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无关联股东回避表决。
（二）审议通过《关于选任法定代表人的议案》

1.议案内容：

公司法定代表人许敏青已于近期辞去董事长职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司选任雷广勇为公司法定代表人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2026-002

无关联股东回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

巫健 董事 就任 2026-01-15 2026 年第一次临 审议通过
宁 时股东会会议

四、备查文件

《广州市悦芽生物科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》
广州市悦芽生物科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 15 日

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