公告日期：2025-07-21

公告编号：2025-028

证券代码：837323 证券简称：悦芽生物 主办券商：长江承销保荐
广州市悦芽生物科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：许敏青
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数19,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

公告编号：2025-028

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书 1 人，列席 1 人。

二、案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更经营场所的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟变更广州市海珠区经营场所，公司注册地址无变化，
变更后经营场所地址为广州市海珠区琶洲大道 178 号 1801 室（部位：自编 1810）。
公司电话等其他联系方式不变，公司变更经营场所有利于业务开展，对公司发展产生积极影响。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五条 公司住所：广州市越秀区诗书 第五条 公司住所：广州市越秀区诗书
路 132 号 313-2 房，邮编：510120 路 132 号 313-2 房，邮编：510120

公司经营场所：广州市海珠区 公司经营场所：广州市海珠区
琶洲大道 178 号 1101 室（部位：自编 琶洲大道 178 号 1801 室（部位：自编

公告编号：2025-028

1103），邮编 510308 1810），邮编 510308

出于经营发展需要公司拟变更经营场所，本次修订不涉及公司注册地址的变更，除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以市场监督管理部门登记为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表……
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