公告日期：2025-06-10

公告编号：2025-019

证券代码：837323 证券简称：悦芽生物 主办券商：长江承销保荐
广州市悦芽生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于 2025 年 6 月 9 日经公司第四届董事会第八次会议
审议通过。本次股东大会的召集和召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广州市悦芽生物科技股份有限公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式。
（六）议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 25 日 10:00。

公告编号：2025-019

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837323 悦芽生物 2025 年 6 月 20 日

2. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修改公司章程的议案》 √

2 《关于修改公司规章制度的议案》 √

3 《关于修改公司监事会议事规则的议案》 √

1、审议《关于修改公司章程》的议案

公司董事依据 2024 年 7 月 1 日施行的《中华人民共和国公司法》相应的修
订了《公司章程》，提请审议并启用新的《公司章程》。
2、审议《关于修改公司规章制度》的议案

公司董事依据 2024 年 7 月 1 日施行的《中华人民共和国公司法》相应的修
订了公司规章制度，提请审议并通过以下规章制度：

《广州市悦芽生物科技股份有限公司股东会议事规则》

《广州市悦芽生物科技股份有限公司董事会议事规则》

公告编号：2025-019

《广州市悦芽生物科技股份有限公司利润分配管理制度》

《广州市悦芽生物科技股份有限公司关联交易决策制度》

《广州市悦芽生物科技股份有限公司对外投资管理制度》

《广州市悦芽生物科技股份有限公司对外担保管理制度》
3、审议《关于修改公司监事会议事规则》的议案

公司监事依据 2024 年 7 月 1 日施行的《中华人民共和国公司法》相应的修
订了公司规章制度，提请审议并通过以下规章制度：

《广州市悦芽生物科技股份有限公司监事会议事规则》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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