公告日期：2025-09-11

证券代码：837320 证券简称：信昌股份 主办券商：德邦证券
信昌科技股份有限公司

章程

二零二五年九月

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和经营范围...... 2
第三章 股份...... 2
第一节 股份发行......2
第二节 股份转让......4
第四章 股东和股东会......4
第一节 股东...... 4

第二节 股东会的一般规定 ...... 7

第三节 股东会的召集、通知与提案...... 10

第四节 股东会的表决和决议 ...... 12

第五章 董事会...... 13
第一节 董事...... 13
第二节 董事会......17
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 19
第七章 监事会...... 20
第一节 监事...... 21
第二节 监事会......21
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 23
第一节 财务会计制度 ......23
第二节 会计师事务所的聘任...... 24
第九章 通知和公告......24
第一节 通知...... 25
第二节 公告...... 25
第十章 投资者关系管理......25
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 26
第一节 合并、分立、增资和减资...... 26

第二节 解散和清算......28
第十二章 修改章程......30
第十三章 附则...... 31

信昌科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等其他有关规定，制订本章程。

坚持中国共产党的全面领导，保证党和国家的路线方针政策贯彻执行；支持设立党的组织，开展党的活动，发挥党组织的战斗堡垒作用：为党组织开展活动、做好工作、提供必要的场地和经费。

第二条 信昌科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定成立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：信昌科技股份有限公司。

第四条 公司住所：河北省沧州高新区渤海西路以北、小流津河以东。

第五条 公司注册资本为人民币 5120 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。公司的法定代表人经公司董事会选举产生或更换。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利与义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨为：诚信优质，创新发展。

第十二条 经公司登记机关核准，公司的经营范围为：无硅消泡剂、冬季用缓蚀剂、脱硫醇活化剂、柴油降凝剂、其它化工原料及产品的生产销售(法律、行政法规禁止的项目除外);机械制造；机械设备租赁；工艺品、农副产品贸易及代理销售；货物及技术的进出口业务；化学清洗服务；化工技术咨询、服务；环保设备制造、销售及技术服务；机械清洗技术服务；污水处理技术服务；节能环保工程施工；节能、环保、能源技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；水污染治理；大气污染治理；土壤污染治理；含油污泥减量化、老化油处理、老乳化油处理技术开发、技术转让、技术服务；钻井固体废物处理处置技术；油田废弃物无害化处理及资源化利用；模板脚手架工程施工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股……
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