公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-018

证券代码：837320 证券简称：信昌股份 主办券商：德邦证券
信昌科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面和通讯方式发出
5.会议主持人：马彪
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，公司编
制了《2025 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年半年度报告》。

公告编号：2025-018

2. 回避表决情况

无回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订＜公司章程＞的议案》
1. 议案内容：

为优化公司内部治理结构，维护公司、股东及职工等相关方的合法权益，规范公司组织与行为，根据最新修订并已生效的《中华人民共和国公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订。

具体修订内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的有关临时公告。
2. 回避表决情况

无回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定的最新修订内容，公司拟同步修 订公司《监事会议事规则》。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-024）。
2. 回避表决情况

无回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-018

三、备查文件

《信昌科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

信昌科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 22 日

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