公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-020

证券代码：837320 证券简称：信昌股份 主办券商：德邦证券
信昌科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第五次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

信昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于
2025 年 8 月 20 日召开。根据《公司法》《公司章程》及《公司独立董事工作制
度》等有关规定，我们作为公司独立董事，现基于独立判断，就公司该次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于《关于公司高级管理人员变动的议案》的独立意见

经审阅李斐先生的个人履历等相关资料以及通过对他的背景、工作经历的了解，未发现其存在《公司法》《证券法》及全国中小企业股份转让系统相关文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形，且具备相关专业知识和任职条件。公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》的程序亦符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意上述议案，该议案无需提交股东会审议。
二、关于《关于委托理财额度续期的议案》的独立意见

在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，公司使用自有资金购买理财产品，可以获得一定的投资收益，有利于提高自有资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，其相关审批程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

因此，我们同意上述议案，该议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-020

信昌科技股份有限公司独立董事：黄勇、王景明
2025 年 8 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。