公告日期：2025-08-22

证券代码：837320 证券简称：信昌股份 主办券商：德邦证券
信昌科技股份有限公司利润分配管理制度

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一、 审议及表决情况

本制度经2025年8月20日信昌科技股份有限公司第四届董事会第五次会议 审议通过，尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

信昌科技股份有限公司

利润分配管理制度

第一章 总则

第一条 为规范信昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配行
为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持 续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《信昌科技股份有 限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制 订本制度。

第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照相关规定，自主决策
公司利润分配事项，制订明确的回报规划，充分维护公司股东依法收益等权利， 不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制。

第二章 利润分配顺序

第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定
持续、稳定的利润分配政策。根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司税后利润按下列顺序分配：

（一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

（二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

（三）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

（四）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。

（五）股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

（六）公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

第五条 利润分配应以每 10 股表述分红派息、转增股本的比例，股本基数
应当以方案实施前的实际股本为准。

第六条 利润分配如涉及扣税的，应在每 10 股实际分派的金额、数量后注
明是否含税。

第三章 利润分配政策

第七条 利润分配的原则

公司应当实行持续、稳定的利润分配政策，应重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的有关规定。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持如下原则：

（一）按法定顺序分配的原则；

（二）存在未弥补亏损，不得分配的原则；

（三）公司持有的本公司股份不得分配利润的原则；

（四）实行“同股同权、同股同利”的原则。

第八条 公司当年实现的净利润，在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，进行利润分配的形式为：可以采取现金、股票或者现金与股票相结合等方式分派股利，可以进行中期分红。

在公司现金流满足公司正常经营和发展规划的前提下，坚持现金分红为主这一基本原则。

公司利润分配政策为：公司依法缴纳所得税、弥补亏损和提取法定公积金、任意公积金后，按各方在公司注册资本中所占的比例进行分配。

第九条 利润分配的决策机制和程序

公司董事会根据盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟定利润分配预案，并对其合理性进行充分讨论，利润分配预案经董事会、监事会审议通过后提交股东会审议。

股东会审议利润分配方案时，公司应当通过各种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时回复中小股东关心的问题。

第十条 利润分配政策的调整机制

公司根据行业监管政策、自身生产经营情况、……
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