公告日期：2025-08-22

证券代码：837320 证券简称：信昌股份 主办券商：德邦证券
信昌科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经2025年8月20日信昌科技股份有限公司第四届董事会第五次会议 审议通过，尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

信昌科技股份有限公司

内幕信息知情人登记管理制度

第一章 总则

第一条 为规范信昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)的内幕信息管理，加
强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公开、公平、公正，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民 共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司信息披露规则》(以下简称“《披露规则》”)、《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司治理规则》(以下简称“《治理规则》”)等有关法律、法规、规范性文件和《信昌科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。

第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、控股子公司以及公司能够
对其实施重大影响的参股公司(以下简称“参股公司”)。

第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，负责内幕信息知情人的登记、管理工作，董事会应保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息备案的主要负责人。董事会秘书为内幕信息管理具体工作负责人，办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，协助董事长处理涉及内幕信息及内幕信息知情人相关事宜。公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。

第四条 公司董事、监事、高级管理人员和公司各职能部门、子公司都应做好内幕信息的保密工作。未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。

特殊情况下，对外报道、传送各式文件、软 盘、录音 带、光盘等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经董事会秘书(并视重要程度呈报董事会审核)按规定审核同意，方可对外报道、传送。

公司董事、监事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。

第五条 公司内幕信息依法公开披露前，内幕信息知情人不得擅自以任何形式对外泄露、发布、报道信息，不得利用内幕信息买卖公司证券，不得利用内幕信息为本人、亲属或他人谋利。

第二章 内幕信息及其范围

第六条 本制度所指内幕信息是指证券交易活动中，涉及公司的经营、财务或者对公司证券及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息。“尚未公开”是指公司尚未在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上正式公开披露。
第七条 内幕信息的范围包括但不限于：

（一） 公司的经营方针和经营范围的重大变化；

（二） 公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十；

（三） 公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的资
产、负债、权益和经营成果产生重要影响；

（四） 公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况；

（五） 公司发生重大亏损或者重大损失；

（六） 公司生产经营的外部条件发生的重大变化；

（七） 公司的董事、1/3以上监事或者总经理发生变动；董事长或者总经理无法
履行职责；

（八） 持有公司百分之五以上股份的股东或者实际控制人持有股份或者控制公
司的情况发生较大变化，公司的实际控制人及其控制的其他企业从事与公司相同或 者相似业务的情况发生较大变化；

（九） 公司分配股利、增资的计划，公司股权结构的重要变化，公司减资、合
并、分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭；

（十）涉及公司的重大诉讼、仲裁， 股东会、董事会决议被依法撤销或者宣告
无效；

（十一） 公司债券信用评级发生变化；

（十二） 公司重大资产抵押、质押、出售、转让、报废；

（十三） ……
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