公告日期：2025-04-24

公告编号：2025-007

证券代码：837320 证券简称：信昌股份 主办券商：德邦证券
信昌科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《信昌科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，合法、有效。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议以现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2025-007

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837320 信昌股份 2025 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

国浩律师（北京）事务所姚佳、乔诗璐律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

为进一步完善信昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）的治理机制，规范并监督公司董事会运作，董事会根据《中华人民共和国公司法》及《信昌科技股份有限公司章程》之规定，编制了《信昌科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

为进一步完善信昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）的治理机制，规范并监督公司运作，监事会根据《中华人民共和国公司法》及《信昌科技股份有限公司章程》之规定，编制了《信昌科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

为进一步完善信昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）的治理机制，加强规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》及《信昌科技股份有限公司章程》之规定，制定了《信昌科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

为进一步完善信昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）的治理机制，加强规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》及《信昌科技股份有限公司章程》之规定，制定了《信昌科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

公告编号：2025-007

根据公司生产经营实际情况，公司 2024 年度不再进行权益分派。
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）熟悉公司业务，在公司审计工作中认真尽职，严格依据现行法律法规进行审计，双方合作良好，公司决定续聘其为公司 2025 年度的审计机构，聘期一年。
（七）审议《关于确认北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告的议案》

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的[2025]京会兴审字第00120054 号审计报告。
（八）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》《……
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