公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-045

证券代码：837320 证券简称：信昌股份 主办券商：德邦证券
信昌科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯方式结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：李斐

6.会议列席人员：公司董事会秘书、财务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为提高自有闲置资金使用效率，增加投资收益，在保障公司日常生产经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。在委托理财期间内，公司任一时点用于购买理财产品的自有闲置资金额度不超过人民币 1000 万元(含 1000 万元)。

公告编号：2024-045

在上述额度内，资金可以循环滚动使用，上述额度的使用自董事会审议通过之日起 1 年内有效。根据市场情况择机购买理财产品，并授权公司总经理在上述额度内进行审批，由公司财务部门具体操作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄勇、王景明对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《信昌科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

信昌科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日

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