公告日期：2024-06-19

公告编号：2024-037

证券代码：837320 证券简称：信昌股份 主办券商：德邦证券
信昌科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯方式结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 17 日以电话和口头方式发出
5.会议主持人：马彪
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议豁免通知时限要求，公司于 2024 年 6 月 17 日以电话和口头方式通
知全体监事，并经全体监事一致同意召开会议，本次会议召集人已经在会议上对上述情况做出说明。本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事赵圣博因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，第四届监事会

公告编号：2024-037

选举马彪为第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。马彪先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事会主席的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《信昌科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

信昌科技股份有限公司
监事会
2024 年 6 月 19 日

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