公告日期：2025-05-21

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第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 20 日以口头方式发出
5.会议主持人：闫少建

6.会议列席人员：董事会秘书、监事会全体成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举闫少建为公司第四届董事会董事长议案》
1.议案内容：

经公司 2024 年年度股东大会审议通过，公司第四届董事会成员为闫少建、
李霈、马玉田、周聪、王鹤锜，根据《公司章程》有关规定，董事会拟选举闫
少建为公司董事长。任期自本次董事会审议通过之日起生效，至公司第四届董 事会届满之日止。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《聘任闫少建为公司总经理议案》
1.议案内容：

根据公司董事长闫少建提名，董事会拟聘任闫少建为公司总经理。任期自 本次董事会审议通过之日起生效，至公司第四届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《聘任韩光为公司第四届董事会董事会秘书议案》
1.议案内容：

根据公司董事长闫少建提名，董事会拟聘任韩光为公司董事会秘书。任期 自本次董事会审议通过之日起生效，至公司第四届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《聘任李霈为公司副总经理议案》
1.议案内容：

根据公司总经理闫少建提名，董事会拟聘任李霈为公司副总经理。任期自 本次董事会审议通过之日起生效，至公司第四届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《聘任马玉田为公司副总经理议案》
1.议案内容：

根据公司总经理闫少建提名，董事会拟聘任马玉田为公司副总经理。任期 自本次董事会审议通过之日起生效，至公司第四届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《聘任周聪为公司副总经理议案》
1.议案内容：

根据公司总经理闫少建提名，董事会拟聘任周聪为公司副总经理。任期自 本次董事会审议通过之日起生效，至公司第四届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《聘任刘华强为公司副总经理议案》
1.议案内容：

根据公司总经理闫少建提名，董事会拟聘任刘华强为公司副总经理。任期 自本次董事会审议通过之日起生效，至公司第四届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《聘任李国为公司副总经理议案》
1.议案内容：

根据公司总经理闫少建提名，董事会拟聘任李国为公司副总经理。任期自 本次董事会审议通过之日起生效，至公司第四届董事会届满之日……
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