公告日期：2025-04-23

证券代码：837319 证券简称：万相融通 主办券商：西南证券
北京万相融通科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 15:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837319 万相融通 2025 年 5 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。
（七）会议地点

北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心 2 期 11 号楼 2601 室公司
会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《北京万相融通科技股份有限公司 2024 年董事会工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长闫少建代表董事会做公司 2024 年度董事会工作报告，报告就执行董事会决议和股东会决议进行了全面 总结，对公司 2025 年度的主要工作做了总体要求和部署。
（二）审议《北京万相融通科技股份有限公司 2024 年监事会工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席王建军代表监事会做公 司 2024 年度监事会工作报告。
（三）审议《北京万相融通科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

主要内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京万相融通科技股份有限
公司 2024 年年度报告摘要》、《北京万相融通科技股份有限公司 2024 年年度报
告》。
（四）审议《北京万相融通科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》
公司根据 2024 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了
2024 年度财务决算报告。
（五）审议《北京万相融通科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告的议案》
公司以 2024 年年度财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制
了 2025 年度财务预算报告。
（六）审议《北京万相融通科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案的议案》
主要内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京万相融通科技股份有限 公司 2024 年年度权益分派预案公告》，同时提请股东大会授权公司董事会全权 办理公司 2024 年度利润分配的一切相关事宜。
（七）审议《北京万相融通科技股份有限公司关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计
机 构，为公司提供财务报表审计、资产验证以及其他相关咨询服务，聘期一 年，到 期可以续聘。
（八）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，依据《公司法》等法律法规及公司 章程的有关规定，经公司本届董事会提名，选举闫少建、李霈、马玉田、周聪、
王鹤锜为公司第四届董事会董事候选人，以上董事候选人均不属于失信联合惩
戒对象。详情见公司于 2025 年 4 月 2……
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