公告日期：2026-01-07

公告编号：2026-003

证券代码：837318 证券简称：典扬传媒 主办券商：东海证券

典扬传媒（上海）股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

上海市普陀区中江路 388 弄 1 号 703 室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2026-003

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 1 月 22 日 09：00-12：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837318 典扬传媒 2026 年 1 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

《关于变更会计师事务所》的议

1 √

案；

公告编号：2026-003

1、《关于变更会计师事务所》的议案；

根据公司业务发展需要和战略规划，经综合评估和友好协商，公
司拟将 2025 年度的财务审计机构变更为北京国府嘉盈会计师事务所
（特殊普通合伙）。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统
指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。（公告编
号：2026-002）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、法人代表人证明书或法人授权委托书、出席者身份证办理登记。
2、个人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。
3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。
4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二） 登记时间：2026 年 1 月 22 日 08：30 分

（三） 登记地点：上海市普陀区中江路 388 弄 1 号 703 室

四、 其他
（一） 会议联系方式：潘秋占 18149735052

公告编号：2026-003

（二） 会议费用：自理
五、 备查文件
（一）《典扬传媒（上海）股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
典扬传媒（上海）股份有限公司
董事……
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