公告日期：2025-09-11

公告编号：2025-018

证券代码：837312 证券简称：爱上网 主办券商：东吴证券
苏州爱上网络科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄一飞
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数1000000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-018

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他列席人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损达实收资本股本总额三分之一》

1.议案内容：

根据公司财务报表（合并报表），截至 2025 年 6 月 30 日，苏州爱上网络
科技股份有限公司（下称 “公司”）未经审计的合并财务报表未分配利润累计金
额为 - 723,607.36 元，实收股本为 1,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股
本三分之一。具体内容详见公司 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达实收资本股本总额三分之一》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
三、备查文件

《苏州爱上网络科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

苏州爱上网络科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 11 日

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