公告日期：2025-12-25

公告编号：2025-029

证券代码：837305 证券简称：万和科技 主办券商：国投证券
深圳市万和科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长曹东生

6.开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向全资子公司增资的议案》
1.议案内容：

基于公司战略规划和业务发展需要，公司拟以自有资金向公司全资子公司サンランド株式会社（SUNLAND CO., LTD.）增资人民币 250.00 万元。（如要求以美金或者日元计算，则以当时的汇率为准）。

公告编号：2025-029

2.回避表决情况：

此议案不牵涉关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

为满足生产经营需要，深圳市万和科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市伟承芯通科技有限公司（以下简称“子公司”）拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 1,200.00 万元的综合授信额度，期限一年，公司及公司实际控制人曹东生及其配偶SHUO ZHOU提供无偿连带责任担保。子公司将根据实际经营需要适时向银行申请借款，实际融资方式、担保方式、融资利率、融资期限、融资额度等由子公司与银行、相关机构签署的合同确定。公司全权授权子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人，代表公司签署上述额度内各项法律文件。
2.回避表决情况：

此议案不牵涉关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《深圳市万和科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

深圳市万和科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 25 日

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