公告日期：2025-12-12

证券代码：837304 证券简称：顺林模型 主办券商：申万宏源承销保荐
东莞市顺林模型礼品股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以邮件方式发出
5.会议主持人：刘学深

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事颜军容因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》，为保持与新施行的相关法律法
规有关条款的一致性，进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》进行全面修订。具体内容详见公司于 2025年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-033）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-022）。2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-023）。2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-025）2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-027）
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易制度》（公告编号：2025-026）
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-024）2.回避表决情况……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。