公告日期：2025-12-03

公告编号：2025-036

证券代码：837303 证券简称：西默电气 主办券商：天风证券
珠海西默电气股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董担任法定代表人的董事长辞任的，视为 事为公司的法定代表人。公司董事长为
同时辞去法定代表人。 代表公司执行事务的董事。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表 担任法定代表人的董事长辞任的，视为人辞任之日起三十日内确定新的法定 同时辞去法定代表人。

代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第一百六十四条 公司依照本章程【第 第一百六十四条 公司依照本章程【第一百四十五条第二款】的规定弥补亏损 一百四十五条第二款】的规定弥补亏损后，仍有亏损的，可以减少注册资本弥 后，仍有亏损的，可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公 补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公

公告编号：2025-036

司不得向股东分配，也不得免除股东缴 司不得向股东分配，也不得免除股东缴
纳出资或者股款的义务。 纳出资或者股款的义务。

依照前款规定减少注册资本的，不适用 依照前款规定减少注册资本的，不适用本章程【第一百六十四条第二款】的规 本章程【第一百六十三条第二款】的规定，但应当自股东会作出减少注册资本 定，但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起三十日内在国家企业信用 决议之日起三十日内在国家企业信用
信息公示系统公告。 信息公示系统公告。

公司依照前两款的规定减少注册资本 公司依照前两款的规定减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额 后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本百分之五十前，不得 达到公司注册资本百分之五十前，不得
分配利润。 分配利润。

第九十六条 董事应当遵守法律法规 第九十六条 董事应当遵守法律法规
和本章程的规定，对公司负有忠实义 和本章程的规定，对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司 务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利 利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。董事对公司负有下列忠实义务： 益。董事对公司负有下列忠实义务：（一）不得侵占公司财产、挪用公司资 （一）不得侵占公司财产、挪用公司资
金； 金；

（二）不得将公司资金以其个人名义或 （二）不得将公司资金以其个人名义或
者其他个人名义开立账户存储； 者其他个人名义开立账户存储；

（三）不得利用职权贿赂或者收受其他 （三）不得利用职权贿赂或者收受其他
非法收入； 非法收入；

（四）不得利用职务便利，为自己或者 （四）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，但向董 他人谋取属于公司的商业机会，但向董事会或者股东会报告，并按照公司章程 事会报告，并按照公司章程的规定经董的规定经董事会或者股东会决议通过； 事会决议通过；或者公司根据法律法规或者公司根据法律法规或者本章程的 或者本章程的规定，不能利用该商业机规定，不能利用该商业机会的除外； 会的除外；
（五）未向股东会报告，并经股东会决 （五）未向董事会报告，并经董事会决

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