公告日期：2025-12-03

公告编号：2025-025

证券代码：837303 证券简称：西默电气 主办券商：天风证券
珠海西默电气股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第六次会议于 2025 年12 月 1 日审议并通过：

提名徐晨曦女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，本次任免尚需提交2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.0983%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司根据规定提名新任董事。
（三）新任董监高人员履历

徐晨曦，女，1978 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998
年 9 月至 2006 年 4 月就职于重庆市巴南区幼儿园，任教师；2006 年 5 月至 2009 年 3
月就职于乔林会计事务所，任财务顾问；2009 年 4 月至 2011 年 9 月就职于重庆家乐福，
任财务经理；2011 年 10 月至 2011 年 12 月待业；2012 年 1 月至 2014 年 1 月就职于广
东德豪润达电气股份有限公司，任财务经理；2014 年 2 月至 2014 年 12 月待业；2015
年 1 月至今就职于西默电气及其前身，现任公司董事会秘书、财务负责人。

公告编号：2025-025

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命不会对公司正常生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《珠海西默电气股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

珠海西默电气股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 3 日

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