公告日期：2025-12-03

公告编号：2025-028

证券代码：837303 证券简称：西默电气 主办券商：天风证券
珠海西默电气股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 1 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过《关于
修订公司监事会议事规则的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

珠海西默电气股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为完善珠海西默电气股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理
结构，规范监事会运作机制，保障监事会依法独立行使监督权，提高监督效能，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《珠海西默电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。

第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东会负责，并依据有关法
律法规和《公司章程》行使监督职权。监事会主要负责对公司财务、公司董事、总经理及其他高级管理人员的职务行为进行监督，防止损害公司及股东利益的行为发生，确保公司合规运营。

第二章 监事会的组成和职权

第三条 监事会由三名监事组成，其中职工代表监事的比例不得低于三分之
一。股东代表监事由股东会选举和更换，职工代表监事由公司职工通过职工代表

公告编号：2025-028

大会、职工大会或其他民主形式选举产生。

第四条 监事会设主席一名，副主席一名，由全体监事过半数选举产生或罢
免。

第五条 监事任期每届为三年，任期届满可连选连任。监事在任期届满前，
股东会或职工代表大会不得无故解除其职务。

第六条 监事会行使下列职权：

（一）审核董事会编制的定期报告并提出书面审核意见；

（二）检查公司财务状况，审阅财务报告和其他财务资料；

（三）监督董事、总经理及其他高级管理人员执行职务的行为，对违反法律、行政法规、《公司章程》或股东会决议的董事、高级管理人员提出解任建议；
（四）要求董事、高级管理人员纠正其损害公司利益的行为，必要时向股东会或证券监督管理机构报告；

（五）提议召开临时股东会，在董事会不履行召集和主持股东会职责时，依法召集和主持股东会；

（六）向股东会提出提案；

（七）根据《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常时，可进行调查，必要时可聘请会计师事务所、律师事务所等中介机构提供专业意见，所需费用由公司承担；

（九）法律、行政法规及《公司章程》授予的其他职权。

监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或建议。

第七条 监事会主席负责召集和主持监事会会议；监事会主席不能或不履行
职务时，由半数以上监事共同推举一名监事代为履行职务。

第八条 监事会设监事会办公室，负责处理监事会日常事务。监事会主席兼
任监事会办公室负责人，负责保管监事会印章。

第三章 监事会会议的召开

第九条 监事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每六个月至少召开
一次。

第十条 有下列情形之一的，监事会主席应在十日内召集临时会议：

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（一）监事提议召开时；

（二）股东会、董事会决议内容违反法律法规或《公司章程》时；

（三）董事、高级管理人员存在可能严重损害公司利益或市场声誉的行为时；
（四）公司、董事、监事或高级管理人员被股东提起诉讼时；

（五）公司或相关人员受到证……
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