公告日期：2025-12-03

公告编号：2025-030

证券代码：837303 证券简称：西默电气 主办券商：天风证券
珠海西默电气股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 1 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过《关于
修订公司部分治理制度（需提交股东会审议）的议案》，本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

珠海西默电气股份有限公司

对外担保管理制度

第一章 总则

第一条 为规范珠海西默电气股份有限公司（以下简称“公司”）的对外担
保行为，保护公司、股东及债权人的合法权益，防范经营与财务风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国担保法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及《珠海西默电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规范性文件的有关规定，制定本办法。

第二条 本办法所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人（包括控股子
公司）提供的担保，具体方式包括保证、抵押、质押等，也包括具有担保功能的共同借款合同、差额补足承诺、安慰承诺等支持性函件的隐性担保。公司为自身债务提供的担保不适用本办法。

公司及控股子公司的对外担保总额，是指公司对外担保总额与控股子公司对

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外担保金额之和。

第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会依法审议批
准，任何人不得以公司名义擅自签订任何形式的担保合同、协议或其他法律文件。

第四条 公司对外担保应遵循合法、审慎、公平、诚信的原则，严格控制担
保风险，确保公司资产安全。

第二章 担保的审查与风险评估

第五条 公司对外提供担保前，应由财务部门会同法务等相关部门对被担保
对象的经营状况、资信水平、偿债能力等进行全面调查和风险评估，内容应包括但不限于：

（一）被担保方的基本情况、信用等级；

（二）被担保债务的用途、期限、还款来源；

（三）反担保措施及其可实现性；

（四）可能存在的担保风险及应对措施。

第六条 公司不得为非法人单位、无实际业务或资信状况不良的法人提供担
保，原则上不得为资产负债率超过70%的企业提供担保，但经股东会特别批准的除外。

第三章 决策权限与审议程序

第七条 公司下列对外担保行为，须经董事会审议通过后提交股东会批准：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；
（五）对关联方或者股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（六）法律、法规、中国证监会、全国股转公司及《公司章程》规定的其他担保情形。

第八条 董事会审议对外担保事项时，除须经全体董事过半数同意外，还应
当经出席会议董事会会议的三分之二以上董事同意，涉及关联担保的，关联董事

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应回避表决，由出席董事会会议的非关联董事过半数审议通过。

第九条 股东会审议对外担保事项时，应当经出席股东会的股东所持表决权
的过半数通过。涉及本条第七款第（四）项情形的，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

股东会审议对股东、实际控制人及其关联方提供的担保事项时，该股东或受该实际控制人支配的股东不得参与表决，该项表决由出席股东会的其他股东所持表决权的过半数通过。

第十条 ……
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