公告日期：2026-02-11

证券代码：837302 证券简称：东九重工 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏东九重工股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点为公司二楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘祥斌
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数38,060,921 股，占公司有表决权股份总数的 73.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事管飞因出公差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计公司 2026 年度与关联方盐城东键节能机械有限公司发生日常性关联交
易金额为 15,000,000.00 元，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 22 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,070,763 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘祥斌、盐城众和投资合伙企业（有限合伙）、盐城创富企业运营管理有限公司。
（二）审议通过《关于核销坏账的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策制度等规定，为真实反
映公司财务状况，公司拟对截止 2025 年 12 月 31 日长期无法收回的部分应收款
进行核销，本次核销应收款项坏账共计 435,550.50 元，具体内容详见公司于 2026年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于核销坏账的公告》（公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,060,921 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
（三）审议通过《关于制订〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制订
《内幕知情人登记管理制度》，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 22 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,060,921 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
（四）审议通过《关于制订〈经理工作细则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制订
《经理工作细则》，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 22 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《经理……
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