公告日期：2026-02-09

公告编号：2026-009

证券代码：837299 证券简称：ST 小鱼 主办券商：兴业证券
福建小鱼网络科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法 规中关于召开年度股东大会的相关制度，不需要其他相关部门批准和履行必要 程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议地址：厦门市思明区虎园路 2 号公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

无

公告编号：2026-009

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 26 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837299 ST 小鱼 2026 年 2 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于变更会计师事务所的议案 √

2 关于预计 2026 年日常性关联交易的议案 √

3 关于公司向个人借款（暨关联交易）的议案 √

4 关于修订《董事会制度》的议案 √

1、该议案内容详见公司于 2026 年 02 月 09 日披露于全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《ST 小鱼：变更 2025 年度会计师 事务所公告》（公告编号：2026-006）。

2、该议案内容详见公司于 2026 年 02 月 09 日披露于全国中小企业股份转

公告编号：2026-009

让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《ST 小鱼：关于预计 2026 年日常 性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

3、该议案内容详见公司于 2026 年 02 月 09 日披露于全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《ST 小鱼：关于公司向个人借款 （暨关联关易）的公告》（公告编号：2026-008）。

4、该议案内容详见公司于 2026 年 02 月 09 日披露于全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《ST 小鱼：董事会制度》（公告编 号：2026-011）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小……
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