公告日期：2025-05-21

证券代码：837291 证券简称：汉盛海装 主办券商：申万宏源承销保荐
汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司

章 程（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 5 月 19 日召开第五届董事会第九次会议，第五届监事会第六
次会议，审议通过《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》，尚需提交2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司

章程（草案）

（北交所上市后适用）

第一条 为维护汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司(以下简称“公
司”或“本公司”)、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司
的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公
司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《北交所上市规
则》”）和其他有关法律、法规及规范性文件的规定，制定本章
程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由原上海汉盛船舶技术有限公司全体股东共同作为发起人，以原
上海汉盛船舶技术有限公司 2011 年 7 月 31 日为基准日的净资产，通
过整体变更发起设立。

公司在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信
用代码：913100007702482480。

第三条 公司经北京证券交易所（以下简称“北交所”）审核同意并于【】
年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，
于【】年【】月【】日在北交所上市。

第四条 公司注册名称：汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司。

英文全称：HANSUN (Shanghai) Marine Technology Co., Ltd.

第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区张衡路 1000 弄 60 号楼，
邮政编码：201203。

第六条 公司注册资本为人民币【】万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。法定代表人的产生、变更办法与本
章程中规定的董事长的产生、变更办法一致。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定

新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定
代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对
公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对
公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，
股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股
东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负
责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第一章 经营宗旨和范围

第十四……
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