公告日期：2025-05-21

公告编号：2025-067

证券代码：837291 证券简称：汉盛海装 主办券商：申万宏源承销保荐
汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司

独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会第九次会议于 2025 年5 月 19 日审议并通过《关于公司董事会人员调整暨选举独立董事的议案》，此议案尚需提交股东会审议通过。

提名杨川先生为公司独立董事，任职期限自相关议案经股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张凤翔先生为公司独立董事，任职期限自相关议案经股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因公司战略发展需要，优化公司治理、更好地保护中小股东的合法权益，董事会根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对董事会人员结构进行调整。

公告编号：2025-067

（三）新任董监高人员履历

杨川，男，1969 年 3 月出生，身份证号码：110108196903******，中国国籍，无
境外永久居留权，硕士研究生学历。1992 年 8 月至 1995 年 12 月，担任北京得实电子
有限公司财务副经理；1996 年 1 月至 1997 年 1 月，担任宝隆洋行（中国）有限公司
财务经理；1997 年 1 月至 2009 年 12 月，担任德尔福汽车系统公司商务运营与财务总
监；2010 年 1 月至 2012 年 10 月，担任 Bosch Rexroth 财务总监；2012 年 10 月至
2024 年 11 月，担任博世（中国）投资有限公司副总裁；2024 年 12 月至今，担任远景
能源有限公司高级总监；2019 年 11 月至今，担任上海华培数能科技（集团）股份有限公司（603121.SH）独立董事；2022 年 1 月至今，担任上海龙旗科技股份有限公司（603341.SH）独立董事。

张凤翔，男，1967 年 8 月出生，身份证号码：420106196708******，中国国籍，
无境外永久居留权，硕士研究生学历。1994 年 7 月至 2003 年 7 月，担任上海浦东新
区人民法院商事庭审判员；2003 年 7 月至 2013 年 7 月，担任上海市高级人民法院商
事庭审判长；2013 年 7 月至 2020 年 1 月，担任上海爱建集团股份有限公司合规与风
险管理部总经理；2020 年 1 月至今，担任上海均瑶（集团）有限公司法律合规部总经理。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次独立董事的任命有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

公告编号：2025-067

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 21 日

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