公告日期：2025-09-05

公告编号：2025-018

证券代码：837284 证券简称：诚优股份 主办券商：国联民生承销保荐
无锡诚优专用器材股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 09 月 05 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙艳军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律法规要求。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的

公告编号：2025-018

股份总数 25,299,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.59%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
总经理及财务总监列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《未弥补亏损超过股本三分之一》

1.议案内容：

截止 2025 年 6 月 30 日止，无锡诚优专用器材股份有限公司（以
下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-19,737,186.61 元，超过公司股本总额 35,840,001 元的三分之一。亏损的主要原因为贸易战及受疫情影响，公司外销业务受到影响，为降低贸易战对公司的影响，公司近几年开拓了内销市场，但内销毛利较低。

针对亏损情况，公司采取以下措施

1.外贸业务相对毛利较高，公司从 2023 年起增加外贸方面的投入，除维护原有客户外，公司指定专人负责外贸客户拓展，2025 年也能加了相关国外展会两次，已取得了一定成果，亏损相较去年同期明显减少。

2.调整内销结构，以提高毛利率

2.议案表决结果：

公告编号：2025-018

普通股同意股数 25,299,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
三、 备查文件
《无锡诚优专用器材股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
无锡诚优专用器材股份有限公司
董事会

2025 年 9 月 5 日

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