公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-016

证券代码：837284 证券简称：诚优股份 主办券商：国联民生承销保荐
无锡诚优专用器材股份有限公司

信息披露暂缓与豁免管理制度

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

第一章 总 则

第一条 为规范无锡诚优专用器材股份有限公司（以下简称“公司” ）的
信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规的履行信 息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《 信息披露管理制度》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司及相关信息披露义务人办理信息披露暂缓、豁免业务的，适
用本制度。

第二章 暂缓、豁免披露信息的范围

第三条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性或涉及
商业秘密、保密商务信息、商业敏感信息（合称为“商业秘密”），按照相 关规定披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公司及投资者利益或 者误导投资者的，可以暂缓或者豁免披露该信息。

公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及国家秘密，或者按相关规 定披露或履行相关义务可能导致违反国家保密规定、危害国家安全或其他违 反法律法规规定的情形的，可以豁免披露该信息。

公告编号：2025-016

第四条 本制度所称的“商业秘密”，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，是指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息、经营信息等信息。

本制度所称的“国家秘密”，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的信息。

第五条 暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：

（一）相关信息尚未泄露；

（二）有关内幕人士已书面承诺保密；

（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动；

第三章 暂缓、豁免披露信息的审批

第六条 公司及信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，不得滥用暂缓、豁免程序。
第七条 信息披露暂缓与豁免业务由公司董事会统一领导和管理，公司董事会秘书负责组织和协调信息披露暂缓与豁免事务。

第八条 认为需要申请暂缓或豁免披露信息的，披露义务人或公司相关人员应当填写《信息披露暂缓与豁免业务办理审批表》,由公司董事会秘书审核，并报公司董事长审批。

第九条 公司负责对暂缓、豁免披露信息事项进行登记，相关登记审批材料交由董事会办公室妥善归档保管。

登记事项一般包括：

（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；

（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；

公告编号：2025-016

（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；

（四）内部审核程序；

（五）其他公司认为有必要登记的事项。

第十条 已办理暂缓、豁免披露的信息，出现下列情形之一的，公司应当及
时核实相关情况并对外披露：

（一）有关泄露信息已经泄露或者市场出现传闻；

（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除；

（三）有关信息难以保密。暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审批等情况。

第四章 附则

第十一条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、规章、全国中小企业股份转让系统的规定以及《公司章程》的有关规定执行。如相关监管部门颁布新的法规、准则及相关业务规则与本……
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