公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-014

证券代码：837284 证券简称：诚优股份 主办券商：国联民生承销保荐

无锡诚优专用器材股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 08 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议
3.会议召开地点：会室议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以文件及信
息方式通知
5.会议主持人：龚庆松
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律法规要求。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2025-014

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《无锡诚优专用器材股份有限公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

2025 年半年度报告
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《未弥补亏损超实收股本总额三分之一》
1.议案内容：

截止 2025 年 6 月 30 日止，无锡诚优专用器材股份有限公司（以
下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-19,737,186.61 元，超过公司股本总额 35,840,001.00 元的三分之一。

亏损的主要原因为贸易战及受疫情影响，公司外销业备受到影响，为降低贸易战对公司的影响，公司近几年开拓了内销市场，但内销毛利较低。

针对亏损情况，公司采取以下措施

1.外贸业务相对毛利较高，公司从 2023 年起增加外贸方面的投入，除维护原有客户外，公司指定专人负责外贸客户拓展，2025 年也能加了相关国外展会两次，已取得了一定成果，亏损相较去年同期明

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显减少。

2.调整内销结构，以提高毛利率
2.回避表决情况：

不存在回避表决

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
三、 备查文件
《无锡诚优专用器材股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
无锡诚优专用器材股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 20 日

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