公告日期：2025-08-20

证券代码：837284 证券简称：诚优股份 主办券商：国联民生承销保荐

无锡诚优专用器材股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
本次股东大会由第四届董事会第三次会议提请召开
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、通知符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律法规的要求。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

无锡市锡山区安镇街道厚安路 78 号公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 5 日 9:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837284 诚优股份 2025 年 8 月 29
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1.00 未弥补亏损超过股本三分之一 √

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《无锡诚优专用器材股份有限公
司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》。（公告号：2025-
015）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；由法人股东委托代理人的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、委托书、法人股东账户卡办理登记手续；股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，需持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（二） 登记时间：2025 年 9 月 5 日 9:00 前

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联 系 人：姚春媚

联系电话：0510-88788593

联系地址：无锡市锡山区安镇街道厚安路 78 号
（二） 会议费用：自理
五、 备查文件
《无锡诚优专用器材股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

无锡诚优专用器材股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 20 日
附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理
人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。

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