公告日期：2023-04-25

证券代码：837276 证券简称：明瑞智能 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽明瑞智能科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二十九条 公司董事、监事、高级管 第二十九条 公司控股股东、实际控制理人员、持有本公司股份 5%以上的股 人、董事、监事和高级管理人员在下列东,将其持有的本公司股票在买入后 6 期间不得买卖本公司股票：

个月内卖出,或者在卖出后 6 个月内又 （一）公司年度报告公告前 30 日内，
买入,由此所得收益归本公司所有,本 因特殊原因推迟年度报告日期的，自原公司董事会将收回其所得收益。但是, 预约公告日前 30 日起算，直至公告日证券公司因包销购入售后剩余股票而 日终；
持有 5%以上股份的,卖出该股票不受 6 （二）公司业绩预告、业绩快报公告前
个月时间限制。 10 日内；

公司董事会不按照前款规定执行的, （三）自可能对公司股票及其他证券品股东有权要求董事会在 30 日内执行。 种交易价格、投资者投资决策产生较大
公司董事会未在上述期限内执行的,股 影响的重大事件发生之日或者进入决东有权为了公司的利益以自己的名义 策程序之日，至依法披露后 2 个交易日
直接向人民法院提起诉讼。 内；

公司董事会不按照第一款的规定执 （四）中国证券监督管理委员会（以下行的,负有责任的董事依法承担连带责 简称“中国证监会”）、全国中小企业股
任。 份转让系统有限责任公司（以下简称
“全国股转公司”）认定的其他期间。
公司股份进入全国中小企业股份转让
系统挂牌，应遵循国家关于股份在全国
中小企业股份转让系统进行挂牌的相
关规则。

第三十八条 持有公司 5%以上有表决权 第三十八条 持有公司 5%以上有表决权
股份的股东,将其持有的股份进行质押 股份的股东,将其持有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作 的,应当自该事实发生当日,向公司作
出书面报告。 出书面报告。如股东质押情况不报告，
给公司利益造成损失的，应当承担赔偿
责任。

第三十九条 公司股东及其关联方不得 第三十九条 公司的控股股东、实际控占用或转移公司资金、资产及其他资 制人不得利用其关联关系损害公司利源。公司股东及关联方占用或者转移公 益。违反规定，给公司造成损失的，应司资金、资产及其他资源并因此给公司 当承担赔偿责任。
造成损失的，公司董事会应立即收回被 公司控股股东及实际控制人对公司和占用或转移的公司资金、资产及其他资 公司其他股东负有诚信义务。控股股东
源并追究股东责任。 应严格依法行使出资人的权利，控股股
公司董事会不履行前款规定之义务的， 东不得利用利润分配、资产重组、对外连续 180 日以上单独或合并持有公司 投资、资金占用、借款、担保等方式损1%以上股份的股东有权书面请求监事 害公司和其他股东的合法权益，不得利会向人民法院提起诉讼；监事会收到前 用其控制地位损害公司和其他股东的款规定的股东书面请求后拒绝提起诉 利益；控股股东及实际控制人违反相关
讼，或者自收到请求之日起 30 日内未 法律、法规及章程规定，给公司及其他提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起 股东造成损失的，应承担赔偿责任。诉讼将会使公司利益受到难以弥补的 公司的控股股东、实际控制人应与公司损害的，前款规定的股东有权为了公司 实行人员、资产、财务分开，……
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