公告日期：2025-12-08

证券代码：837274 证券简称：中盈高科 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏中盈高科智能信息股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 修订为“股东会”

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护江苏中盈高科智能信息合法权益，规范公司的组织和行为，根 股份有限公司（以下简称“公司”）、据《公司法》《证券法》《非上市公众公 股东和债权人的合法权益，规范公司的司监督管理办法》等法律法规、部门规 组织和行为，根据《中华人民共和国公章以及全国中小企业股份转让系统（以 司法》（以下简称“《公司法》”）、下简称“全国股转系统”）相关业务规 《中华人民共和国证券法》(以下简称
则 的有关规定，制订本章程。 “《证券法》”)、《非上市公众公司
监管指引第 3 号——章程必备条款》及
其他有关规定，制订《江苏中盈高科智
能信息股份有限公司章程》(以下简称

“本章程”)。

第二条 江苏中盈高科智能信息股 第二条 公司系依照 《公司法》和其他
份有限公司（以下简称“公司”）系 有关规定由有限责任公司整体变更设立的股依照 《公司法》和其他有关规定成 份有限公司。
立的股份有限公司。公司以发起设 公司以发起方式设立；在常州市工商行立方式设立，经江苏省常州工商行 政管理局注册登记后，取得《企业法人
政管理局注册登记。 营业执照》，统一社会信用代码：
91320400718588106L。

第七条 董事长或总经理为公 第八条 执行公司事务的董事为
司的法定代表人。 公司的法定代表人。董事长为执行
公司事务的董事。董事长辞任的，
视为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的，公司应当在法定代表
人 辞 任 之 日 起三 十日 内 确 定 新 的
法定代表人。如公司法定代表人变
更，应进行变更登记。

法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 本章程所称其他高级管理人员 第十一条 本章程所称高级管理人员是是指公司的副总经理、董事会秘书、财 指公司的总经理、副总经理、技术总监、务负责人及其他依法经董事会聘任的 财务负责人、董事会秘书、……
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