公告日期：2025-05-09

公告编号：2025-017

证券代码：837273 证券简称：南联环资 主办券商：华福证券
四川南联环资科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长曾伟先生

6.会议列席人员：董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司全资子公司成都南联科技有限公司拟与成都农村商业银行股份有限公司桂溪支行申请贷款议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-017

公司全资子公司成都南联科技有限公司拟与成都农村商业银行股份有限公司桂溪支行申请贷款 200 万元，期限不超过 24 个月，由成都市农村产权流转融资担保股份有限公司作连带责任保证担保，四川南联环资科技股份有限公司、董事长曾伟提供担保，以及成都南联科技有限公司的“一种利用石英尾矿制备建筑用砂的装置”专利质押(最终以实际办理为准)。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《四川南联环资科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》。

四川南联环资科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。