公告日期：2025-04-30

证券代码：837273 证券简称：南联环资 主办券商：华福证券
四川南联环资科技股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长曾伟先生

6.会议列席人员：董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理曾伟先生对公司 2024 年度运营情况做了具体的报告，并对公司
2025 年度的工作做了规划。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会对公司整个工作及治理情况做了具体报告，并对公司 2025 年度的工作做了规划。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营情况和业务情况，结合公司财务报表数据，编制了公司 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

公司拟进行 2024 年年度权益分派。该议案内容详见公司 2025 年 04 月 30 日
于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度权益分派预案》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐蓉、张立红对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2025 年财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司2024年度经营情况，结合公司对2025年经营环境变化的预计情况，编制了公司 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于授权董事会负责公司对外借款及申请综合授信额度的议案》1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需求，提请股东大会授权董事会负责在累计不超过人民币 1 亿元（不含已经发生的对外借款）的贷款及综合授信融资额度（其中以公司在建工程、应收账款、机械设备、房产及土地等自有资产作为抵押担保及公司关联方以自有资产无偿为公司融资进行抵押担保或者保证担保，总金额不超过 1 亿元）的前提下，决定与金融机构签署各类融资合同、担保合同。公司关联方为公司业务提供担保，不收取任何费用，不会对公司股东利益造成损害，对公司的生产经营将产生积极影响。累计不超过人民币 1 亿元的贷款及综合授信
融资额度内，公司关联方为公司对外借款提供担保，将不再提交股东大会进行审议，授权董事会签署或审议相关融资合同、担保合同或其他相关法律文件。授权期限自公司股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于授权董事会负责公司及子公司申请使用政府转贷平台资金的议案》
1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需求，提请股东大会授权董事会负责在累计不超过人民币 5,000.00 万元（含已经发生的对外借款）的……
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