公告日期：2025-12-11

证券代码：837269 证券简称：赫得环境 主办券商：五矿证券

上海赫得环境科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

本次股东会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会 2025 年第三次会议决议通过，履行了必要的审批程序，会议通知于 2025
年 12 月 11 日以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。由
此，本次股东会的召开符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海赫得环境科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开，在公司会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 10：00

预计会期 1.0 天

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837269 赫得环境 2025 年 12 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于监事会换届提名谭频为公司第四

1 √

届监事会非职工代表监事的议案

关于监事会换届提名方平凡为公司第

2 √

四届监事会非职工代表监事的议案

关于公司注册地址变更及授权董事会

3 √

全权办理公司注册地变更的议案

4 关于公司章程重新定制的议案 √

5 关于修改董事会议事规则的议案 √

6 关于修改监事会议事规则的议案 √

7 关于修改股东会议事规则的议案 √

关于董事会换届公司第四届董事会董

8

事提名的议案

提名任光源为公司第四届董事会董事 √

提名任一帆为公司第四届董事会董事 √

提名孙樑为公司第四届董事会董事 √

提名周宇颖为公司第四届董事会董事 √

提名葛茂忠为公司第四届董事会董事 √

（一）审议《关于监事会换届提名谭频为公司第四届监事会非职工代
表监事的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转

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