公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-017

证券代码：837269 证券简称：赫得环境 主办券商：五矿证券
上海赫得环境科技股份有限公司

第三届董事会 2025 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 上午 10 时

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以网络
方式通知

5.会议主持人：董事长 任光源

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海赫得环 境科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合 法有效。

公告编号：2025-017

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事葛茂忠因个人原因缺席，委托董事任一帆代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于取消变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

2025 年 5 月 19 日，公司召开 2024 年年度股东会，审议通过了
《关于拟变更公司经营范围并修改章程事宜的议案》，因战略调整，公司拟取消此次经营范围变更事项，同时修改《公司章程》相关条款。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于拟修订《公

公告编号：2025-017

司章程》公告》（公告编号：2025-021）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《上海赫得环境科技股份有限公司第三届董事会 2025 年第二次会议决议》

公告编号：2025-017

上海赫得环境科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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