公告日期：2025-08-26

证券代码：837269 证券简称：赫得环境 主办券商：五矿证券
上海赫得环境科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会 2025 年第二次会议决议通过，履行了必要的审批程序，会议通知于 2025
年 8 月 26 日以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。由此，
本次股东会的召开符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海赫得环境科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开，在公司会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。-
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 10：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837269 赫得环境 2025 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

无
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于取消变更公司经营范围的议案 √

（一）审议《关于取消变更公司经营范围的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转

让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于拟修
订<公司章程>公告》（公告编号：2025-021）。
上述议案存在特别决议议案 ，议案序号为（一）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二） 登记时间：2025 年 9 月 12 日上午 9 时 30 分-10 时签到登记。

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：许晨

联系电话：021-50390816-8009

联系地址：上海市虹口区花园路 128 号一街区 A 座 202

（二） 会议费用：参加本次股东会产生的费用由股东自行承担。
五、 备查文件
《上海赫得环境科技股份有限公司第三届董事会 2025 年第二次会议决议》《上海赫得环境科技股份有限公司第三届监事会 2025 年第二次会议决议》《上海赫得环境科技股份有限公司 2025 年度第一次临时股东会会议通知》
上海赫得环境科技股份有限公司
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