公告日期：2020-07-09

公告编号：2020-031

证券代码：837267 证券简称：海纳摩擦 主办券商：国都证券
烟台海纳摩擦材料股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第五次会议 于 2020
年 7 月 9 日审议并通过：

提名王志涛先生为公司监事，任职期限至公司第二届监事会任期届满之日止，自2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由王中义
主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）任命/免职原因
因公司非职工监事安述法辞职，依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，提名王志涛担任公司非职工监事，。
（三）新任董监高人员履历
王志涛，男，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年毕业于济
南大学，2007 年 8 月至 2012 年 3 月，烟台富士康科技集团，任工程师；2012 年 3 月至
2013 年 4 月，烟台三环轿车所有限公司，任工程师；2013 年 4 月至 2015 年 6 月，烟台
海纳制动技术有限公司，任工艺主管；2015 年 7 月至今，烟台海纳摩擦材料股份有限

公告编号：2020-031

公司，任工艺主管。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次监事的任命不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《烟台海纳摩擦材料股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

烟台海纳摩擦材料股份有限公司
监事会
2020 年 7 月 9 日

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