公告日期：2022-12-30

公告编号：2022-031

证券代码：837263 证券简称：和伍精密 主办券商：开源证券

上海和伍精密仪器股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2023 年发 2022 年与关联方 预计金额与上年实际发

别 生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 公司向关联方采 917,431.19 493,730.86 预计 2023 年业务快速

料、燃料和 购房屋租赁 增长，有相应的交易发

动力、接受 生。

劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

公司向关联公司 5,000,000.00 800,000.00 公司 2023 年预计经营

其他 借款 业务有较大增长，流动

资金存在缺口，拟接受

关联方公司借款。

合计 - 5, 917,431.19 1,293,730.86 -

（二） 基本情况
1、 关联法人组织
（1）名称：和伍智造营（上海）科技发展有限公司

公告编号：2022-031

住所：上海市嘉定区曹新公路 1352 号 1 幢 7323 室

注册地址：上海市嘉定区曹新公路 1352 号 1 幢 7323 室

企业类型：有限责任公司
法定代表人：陈乐生
实际控制人：陈乐生
注册资本：2285.7143 万元
主营业务：一般项目：从事信息、新材料、环保技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，投资管理，投资咨询（除金融、证券），物业管理，从事货物进出口及技术进出口业务，电线电缆、电子产品、电子元器件、仪器仪表、机电设备及配件、金属材料及制品、橡塑制品、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，机械设备租赁。
关联关系：和伍智造营（上海）科技发展有限公司为公司控股股东；和伍智造营（上海）科技发展有限公司法定代表人及实际控制人陈乐生先生为公司法定代表人、董事长及实际控制人。
关联方履约能力：和伍智造营（上海）科技发展有限公司资信良好，履约能力充足，有能力满足公司采购、借款的需求。
关联交易内容及金额：和伍智造营（上海）科技发展有限公司向公司提供房屋租赁，预计不含税金额为 917,431.19 元，含税金额为 1,000,000.00 元；和伍智造营（上海）科技发展有限公司向公司提供借款，预计不含税金额为 5,000,000.00 元，含税金额为
5,000,000.00 元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2022 年 12 月 30 日，公司第三届董事会第六次会议审议《关于预计 2023 年日常性
关联交易》的议案。

该议案关联董事为 3 人：陈乐生、张天宇、朱萍萍回避表决。

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议
（二） 本次关联交易不存在需经有关部……
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