公告日期：2025-12-02

证券代码：837251 证券简称：智唐科技 主办券商：开源证券
智唐科技（北京）股份有限公司关联交易管理办法

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 12 月 2 日第四届董事会第三次会议审议通过，尚需提
交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

智唐科技（北京）股份有限公司

关联交易管理办法

第一章 总则

第一条 为加强智唐科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）的关联交易管理，维护公司所有股东的合法利益，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保本公司的关联交易行为不损害本公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）以及其他有关法律法规、部门规章等规范性文件和《智唐科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称“章程”）的有关规定，制定《智唐科技（北京）股份有限公司关联交易管理办法》（以下简称“本办法”）。

第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则：

（一）诚实信用的原则；

（二）尽量避免或减少与关联方的关联交易的原则；

（三）不损害公司及非关联股东合法权益的原则；

（四）关联股东、关联董事回避的原则；

（五）关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或费用在原则上，不得偏离市场上独立第三方所提供的价格或费用标准，对于难以比较市场价格或费用的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准。

（六）对发生的关联交易如实披露的原则

第三条 董事会秘书负责公司关联交易的归口管理工作，包括关联方的分析确认、关联交易的合规审查及重大关联交易决策的组织、信息披露等工作。

财务部门负责关联交易的会计记录、核算、报告及统计分析工作，并按季度报送董事会秘书。

董事会秘书对汇总上报的关联交易情况进行整理、分析，并按照本办法的规定，保证关联交易决策程序的履行，并按本办法和《智唐科技（北京）股份有限公司信息披露事务管理办法》（以下简称“信息披露事务管理办法”）的有关规定予以披露。

公司可以聘请会计师、律师、财务顾问为关联交易的判断提供专业意见。
第二章 关联人与关联关系

第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。

第五条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人：

（一）直接或间接地控制公司的法人；

（二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人；

（三）由第六条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事、 高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人；

（四）持有公司 5%以上股份的法人；

（五）中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定 的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人。

前款第（二）项所列法人受同一国有资产管理机构控制而形成其所述情形的，不能只因其具有此种情形而被认定构成关联关系。

第六条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：

（一）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人；

（二）公司董事、监事及高级管理人员；

（三）第五条第（一）项所列法人的董事、监事及高级管理人员；

（四）本条第（一）、（二）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配 偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配 偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母；

（五）公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能 造成公司对其利益倾斜的自然人。

第七条 具有以下情形之一的法人或者自然人，视同为公司的关联人：

（一）因与公司或其关联人签署协议或作出安排，在协议或安排生效后或 在未来十二个月内，具有本办法第五条或第六条规定情形之一的；

（二）过去十二个月内，曾经具有本办法第五条或第六条规定情形之一的。
第八条 关联关系主要是指在财务和经营决策中，有能力对公司直接或间接控制或施加重大影响的方式或途径，主要包括关联人与公司之间存在的股权关系、人事关系、管理关系及商业利益关系等。

第九条 公司董事、监事、高级管理人员、持股 ……
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