公告日期：2025-04-24

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-039
青岛建邦汽车科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日以电话、邮件方式
发出

5.会议主持人：钟永铎先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事钟永铎、楼周仁、单军、海乐、詹桂华因工作安排原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，结合公司 2024 年度工作情况，公司总经理编制了《2024 年度总 经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，结合公司董事会 2024 年度工作情况，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规 定，公司独立董事师建华先生、徐胜锐先生、楼周仁先生向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《青岛建 邦汽车科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（师建华）》（公告编号： 2025-046）、《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（徐 胜锐）》（公告编号：2025-047）、《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年度 独立董事述职报告（楼周仁）》（公告编号：2025-048）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

根据北京证券交易所对于上市公司年报编制及披露的要求，公司按时完成 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的编制。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年年度报告》 （公告编号：2025-037）、《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年年度报告 摘要》（公告编号：2025-038）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年度权益分配预案>的议案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基……
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