公告日期：2025-04-24

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-047
青岛建邦汽车科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（徐胜锐）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

本人徐胜锐，作为青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》等规定，本着“恪尽职守、勤勉尽责”的工作态度，认真出席股东大会和董事会会议，认真审议董事会各项议案，深入了解公司经营情况，并基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，切实维护了公司和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2024 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况及独立性

2024 年，本人担任公司独立董事及审计委员会主任委员，不存在被北京证券交易所实施自律监管措施或纪律处分等情况。

作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会参会情况

2024 年度，作为独立董事，本人本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥各自专业知识和

工作经验优势，提出合理的意见和建议，同时独立、客观地行使表决权，对董事

会审议的各项议案均投了赞成票，同时对需要独立董事发表意见的事项发表了事

前认可意见或明确同意意见。报告期内，公司共召开董事会 12 次，股东大会 5

次，本人参与的董事会、股东大会情况如下：

独立董 参加董事会情况 参加股东大会
事姓名 情况会次数

本年应参加 亲自出席 委托出席次数 缺席 是否连续两次 出席股东大会
董事会次数 次数 次数 未亲自参加会 次数

议

徐胜锐 12 12 0 0 否 5

（二）报告期内参与独立董事专门会议情况

报告期内，公司共计召开了七次独立董事专门会议，本人均亲自出席会议，

严格按照《独立董事工作制度》等相关规定，对提交独立董事专门会议审议的议

案进行了切实的了解，对各项议案均投了同意票，具体内容如下：

会议名称 出席情况 委托出席情况 表决情况

第三届董事会独立董事 是 否 各项议案均投赞成票，

专门会议第五次会议 无反对票及弃权票

第三届董事会独立董事 是 否 各项议案均投赞成票，

专门会议第六次会议 无反对票及弃权票

第三届董事会独立董事 是 否 各项议案均投赞成票，

专门会议第七次会议 无反对票及弃权票

第三届董事会独立董事 是 否 各项议案均投赞成票，

专门会议第八次会议 无反对票及弃权票

第三届董事会独立董事 是 否 各项议案均投赞成票，

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。