公告日期：2025-04-24

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-049

青岛建邦汽车科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和相关规范性文件的规定，以及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《青岛建邦汽车科技股份有限公司审计委员会工作细则》的有关规定，现将青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2024年度履职情况报告如下：

一、审计委员会人员构成

2023 年 11 月 15 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》。公司第三届董事会审计委员会由独立董事徐胜锐、独立董事师建华及董事王凤敏三名成员组成，由会计专业人士徐胜锐担任召集人。

2024 年 7 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于调整董事会审计委员会委员的议案》。因董事王凤敏被聘为公司总经理，不再符合审计委员会委员资格，董事会选举董事长钟永铎担任审计委员会委员。审计委员会其他委员保持不变。

审计委员会人员构成符合相关监管要求和公司规定。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司审计委员会积极履行职责，共计召开了四次董事会审计委员会会议，审计委员会委员对提交董事会审计委员会审议的议案进行了切实的了解，
积极维护了公司及全体股东利益。报告期内，审计委员会审议的具体情况如下：

会议名称 审议的议案 表决情况

第三届董 1、《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的 各项议案
事会审计 议案》 均投赞成
委员会第 2、《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 票，无反
一次会议 报告>的议案》 对票及弃
3、《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说 权票

明>的议案》

4、《关于公司<2023 年内部控制自我评价报告>的议案》

5、《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报

告的议案》

6、《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

7、《关于<董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告>的

议案》

第三届董 1、《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 各项议案
事会审计 均投赞成
委员会第 票，无反
二次会议 对票及弃
权票

第三届董 1、《关于〈2024 年半年度报告及摘要〉的议案》 各项议案
事会审计 2、《关于拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》 均投赞成
委员会第 票，无反
三次会议 对票及弃
权票

第三届董 1、《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 各项议案
事会审计 ……
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