公告日期：2020-08-26

证券代码：837240 证券简称：润晶科技 主办券商：兴业证券

镇江润晶高纯化工科技股份有限公司

关于《股票定向发行说明书》的更正报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

镇江润晶高纯化工科技股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2020 年 7 月

31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《镇江润晶高纯化工科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2020-044）等定向发行相关公告。

经事后审核发现，该公告的部分内容需要进行更正，具体如下：

一、更正事项的具体内容和原因

1. 对“一、基本信息、（四）公司近两年及一期主要财务数据和指标”进行更新。

该变更系根据公司未经审计的 2020 年半年度报告新增 2020 年上半年主要财

务数据和指标，不涉及对 2018、2019 年度的财务数据和指标的更新。

2. 对“一、基本信息、（五）主要财务数据和指标变动分析说明”进行更正。

3. 对“二、发行计划、（二）发行对象、1.现有股东优先认购安排”进行补充说明。

该变更系第三次临时股东大会明确了现有在册股东不享有优先认购权。

4. 对“二、发行计划、（二）发行对象、2.发行对象的确定”进行补充说明。该变

更系对原有认购对象的信息加以补充说明，不涉及原有认购对象的变更。5. 对“二、发行计划、（三）发行价格、2.定价方法及定价合理性”进行更新。根

据公司未经审计的 2020 年半年度报告对每股净资产、每股收益情况进行更

新。

6. 对“二、发行计划、（六）报告期内的发行募集资金使用情况”进行更新。该

变更系对报告期内 2019 年第一次股票发行募集资金的使用情况加以更新。7. 对“二、发行计划、（七）本次发行募集资金用途、2.募集资金用于偿还股东

借款的必要性和合理性分析”进行补充说明。该变更系对三笔关联借款股东

大会审议情况进行补充说明。

8. 对“二、发行计划、（八）本次发行募集资金专项账户的设立情况以及保证募

集资金合理使用的措施”进行更新。该变更系根据 2020 年第三次临时股东大

会决议情况对本次发行募集资金专项账户的设立情况以及保证募集资金合

理使用的措施进行更新。

9. 对“二、发行计划、（十四）其他事项”进行补充说明。该变更系对股东大会

授权董事会办理定向发行有关事项的有效期加以补充说明，不涉及对第三次

临时股东大会决议结果的变更。

10. 对“四、本次发行对申请人的影响、（七）本次定向发行相关特有风险的说明”

进行更新。该更新系对本次股票定向发行股东大会审议情况进行更新。

二、 更正后的具体内容

1、“一、基本信息、（四）公司近两年及一期主要财务数据和指标”增加 2020 年上半年财务数据和指标：

2018 年 12 月 31 2019 年 12 月 31 2020 年 6 月 30

项目 日 日

日

资产总计（元） 210,368,961.02 303,127,543.11 297,316,941.95

其中：应收账款 27,865,544.90 23,715,758.18 22,740,302.54

预付账款 832,978.29 602,039.62 1,030,078.67

存货 40,038,708.40 29,881,186.37 29,590,057.61

负债总计（元） 107,045,062.54 165,816,523.91 145,544,272.59

其中：应付账款 38,158,013.16 60,566,920.21 43,389,988.87

归属于母公司所有者的 103,323,898.48 137,311,019.20 151,772,669.36

净资产（元）

归属于母公司所有者的 ……
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