公告日期：2026-01-05

恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限
公司

章 程

目 录

第一章 总 则...... - 3 -

第二章 经营宗旨和范围...... 4 -

第三章 股 份...... - 4 -

第一节 股份发行...... - 4 -

第二节 股份增减和回购...... 5 -

第三节 股份转让...... - 6 -

第四章 股东和股东会...... - 7 -

第一节 股东的一般规定...... 7 -

第二节 控股股东和实际控制人...... 9 -

第三节 股东会的一般规定...... - 10 -

第四节 股东会的召集...... 12 -

第五节 股东会提案与通知...... - 13 -

第六节 股东会的召开...... 14 -

第七节 股东会的表决和决议...... - 16 -

第五章 董事和董事会...... 19 -

第一节 董事的一般规定...... 19 -

第二节 董事会...... 22 -

第六章 总经理及其他高级管理人员...... - 27 -

第七章 监事和监事会...... 30 -

第一节 监事...... 30 -

第二节 监事会...... 31 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... - 32 -

第一节 财务会计制度...... 32 -

第二节 会计师事务所的聘任...... - 36 -

第九章 通知和公告...... 36 -

第一节 通 知...... - 36 -

第二节 公 告...... - 37 -

第十章 合并、分立、解散和清算...... - 37 -

第一节 合并或分立...... 37 -

第二节 解散和清算...... 38 -

第十一章 修改章程...... 40 -

第十二章 投资者关系管理...... 40 -

第十三章 附 则...... 41 -

第一章 总 则

第一条 为维护恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关法律、法规的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定由恒展远东（北京）国际物流有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。公司以整体变更设立，经北京市工商行政管理局顺义分局工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号91110105661582079Y。

第三条 公司于2016年5月16日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称

中文名称：恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司；

英文名称：Progressive Far East(Beijing) International SCM

Co.,Ltd。

第五条 公司住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号。

第六条 公司注册资本为人民币2,000万元。

第七条 公司营业期限为长期。

第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可……
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