公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-048

证券代码：837232 证券简称：恒展远东 主办券商：开源证券
恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：梁志伟

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。本次会议召集无需相关部门批准 或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系 统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规》及相关安排

公告编号：2025-048

等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体内 容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《拟修订 公告》（公告编号：2025-051）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公 司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定， 结合公司的实际情况，公司拟对相关制度进行修订。具体内容详见披露于全国 中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的相关公告。

序号 制度名称 公告编号

2.1 《董事会制度》 2025-052

2.2 《股东会制度》 2025-054

2.3 《投资者关系管理制度》 2025-055

2.4 《承诺管理制度》 2025-056

2.5 《对外担保管理制度》 2025-057

2.6 《对外投资管理制度》 2025-058

2.7 《关联交易管理制度》 2025-059

2.8 《利润分配管理制度》 2025-060

2.9 《信息披露管理制度》 2025-061

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-048

（三）审议通过《关于公司向广发银行借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

因公司国际工程物流业务量爆发式增长，为满足日常经营与业务发展需 要，公司拟向广发银行股份有限公司北京星火西路支行申请额度 1000 万元银 行借款，期限 1……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。