公告日期：2025-05-23

证券代码：837232 证券简称：恒展远东 主办券商：开源证券
恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市朝阳区企发大厦 F 座 901

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘喆
6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东会的召集召开程序等方面符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数13,406,091 股，占公司有表决权股份总数的 67.0305%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会根据 2024 年工作情况，组 织
编写了《公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,406,091 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年财务决算情况予以报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,406,091 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇
报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,406,091 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，2024 年度公司拟不进行利润分配，拟不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,406,091 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年度报告、年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《恒展远东（北京）国际供应链管理股份有 限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-021）《恒展远东（北京）国际供应 链管理股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-022）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,406,091 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘……
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