公告日期：2025-05-21

公告编号：2025-027

证券代码：837232 证券简称：恒展远东 主办券商：开源证券
恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人：刘喆

6.会议列席人员：邴晓婷、王楠、付安茹、杨璐瑶

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。本次会议召集无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名刘喆先生为公司第四届董事会董事的议案 》
1.议案内容：提名刘喆先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2025年第三次临时股东大会决议生效之日起生效。

公告编号：2025-027

2.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名王德伟先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

提名王德伟先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2025 年第三次临时股东大会决议生效之日起生效。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名王爱民先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

提名王爱民先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2025 年第三次临时股东大会决议生效之日起生效。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名邴晓婷女士为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

提名邴晓婷女士为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2025 年第三次临时股东大会决议生效之日起生效。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

公告编号：2025-027

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提名李温沙女士为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

提名李温沙女士为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2025 年第三次临时股东大会决议生效之日起生效。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，决定于 2025 年 6 月 5 日召开 2025
年第三次临时股东大会。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

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