公告日期：2025-03-14

公告编号：2025-009

证券代码：837232 证券简称：恒展远东 主办券商：开源证券
恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：公司会议室+通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 12 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事李温沙

6.会议列席人员：全体董事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于投资设立恒展远东（海南）国际供应链管理有限公司的议
案》
1.议案内容：

公告编号：2025-009

本公司拟设立子公司恒展远东（海南）国际供应链管理有限公司，注册地为中国海南，注册资本为人民币 1000 万元，本次对外投资不构成关联交易，本次对外投资的目的在于加强公司业务转型，扩大股份公司业务范围，实现股份公司在国际工程物流业务延伸，拓展新的利润增长点，提升公司的持续发展能力和综合竞争优势。本次投资不存在市场、技术、环保、财务等重大风险。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于投资设立恒展远东（上海）国际货运代理有限公司的议案》1.议案内容：

本公司拟设立子公司恒展远东（上海）国际货运代理有限公司，注册地为中国上海，注册资本为人民币 1000 万元，本次对外投资不构成关联交易，本次对外投资的目的在于加强公司业务转型，扩大股份公司业务范围，实现股份公司在国际工程物流业务延伸，拓展新的利润增长点，提升公司的持续发展能力和综合竞争优势。本次投资不存在市场、技术、环保、财务等重大风险。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 3 月 29 日上午 10:00 在公司会议室召开 2025 年第二次临
时股东会议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

公告编号：2025-009

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 14 日

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