公告日期：2025-01-27

公告编号：2025-001

证券代码：837232 证券简称：恒展远东 主办券商：开源证券
恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：公司会议室+通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事白冰雪

6.会议列席人员：全体董事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向中国人民银行北京市分行借款的议案》
1.议案内容：

因公司生产经营需要，公司拟向中国银行北京市分行申请额度 1000 万元银行借款，期限 1 年,公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度

公告编号：2025-001

为准，公司将根据实际业务需要办理具体业务，具体融资额度、期限、利率等内容以最终签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。